区块链整顿行动已启动，当地中小币种交易所是重点

■本刊记者李兵

随着区块链和不同技术的融合，现实世界和虚拟世界之间的界限越来越模糊。此外，2019年10月，十三届全国人民代表大会常务委员会第十四次会议表决通过了《中华人民共和国密码法》。业内人士认为，此举相当于加密了“裸奔”的虚拟世界。这对区块链行业意味着什么？带着这些问题，《证券日报》记者采访了中国银行法研究会会长肖萨。

证券日报：区块链项目的法律边界在哪里？您能分享一些您处理过的涉及 ICO 的案例吗？

小萨：2019年2月15日，国家网信办正式发布了《区块链信息服务管理条例》。该法规直接规范了区块链项目方当前的商业行为。本条例的上位法是《网络安全法》、《互联网信息服务管理条例》、《国务院关于授权国家互联网信息办公室负责互联网信息内容管理工作的决定》。通知”等规范，我们期待未来会有更多实用的法律规范引领市场发展。

《关于防范代币发行和融资风险的公告》明确了ICO的性质，指出了ICO的风险。 ICO在中国被定义为一种非法的公共融资行为。这种行为不仅违反了货币发行人的法律，而且对投资者也有一定的风险。

目前，我已经处理了很多 ICO 受害者的案例。接见山东某互联网金融子公司负责人时，发现客户并不了解总部实际从事的业务。客户的工作是开发客户，维护客户；在工作中，她将自己所有的净资产、父母甚至亲戚的钱都投资在自己公司的产品上。事发后，客户仍认为总公司从事合法投资业务。她亲眼看到了这个行业，在当时是一个非常好的投资机会。在询问他们的专业背景时，我们发现当事人实际上从事过实体企业的销售，对金融领域的运作并不熟悉。

对此，我们要提醒的是，从事金融行业的人需要了解一定的金融知识、金融法规，甚至要知道金融业务的法律红线在哪里。

《证券日报》：投资者如何防范披着区块链“马甲”的骗局？这种骗局有什么特点？

小飒：这类骗局主要是利用热点概念炒作、编造各种“高端”投资手段进行诈骗。在一些骗局中，作案者还利用名人大V“平台”进行宣传、空投糖果、虚假宣传，声称“币值只会涨不会跌”、“投资周期短、回报率高”高，风险低”，具有很强的欺骗性。

在实践中，不法分子通过在幕后操纵虚拟货币价格走势、设置盈利和提现门槛等手段非法牟取暴利。具有很强的隐蔽性和迷惑性。

此外，不法分子还以“静态收入”（通过炒币升值获利）和“动态收入”（发展线下利润）为诱饵，吸引公众投资资金，引诱投资者和开发人员的加入，并不断扩大资金池的特点是非法集资、传销、诈骗等非法活动。

投资者在选择投资时，应注意不要将区块链技术与虚拟货币混淆。虚拟货币发行、融资和交易存在多重风险，包括虚假资产风险、经营失败风险、投资炒作风险等，投资者应提高防范意识，谨防上当受骗。

证券日报：随着区块链概念的普及，警方是否开始打击ICO类项目？未来会是什么样子？

小飒：贵宝（《证券日报》）早前曾在区块链上报道过“区块链不是比特币，未来我们应该更加关注实际应用场景”。未来打击的方向是严查发币等违法行为。

据我们所知，监管部门从未停止组织培训，学习区块链相关技术的原理和应用。在区块链技术研讨会和涉及币圈的研讨会上，监管部门的研究人员也出现了分享。在司法实践中，我们还办理了多起涉货币刑事案件和涉汇刑事案件的问询。可见，区块链技术的正规军已经“出山”比特币挖矿机哪里有得卖，“剿匪”行动已占先机。

结合我2014年在广东省办理的第一起比特币诈骗案，币圈链圈涉嫌犯罪的主要犯罪行为有：诈骗、集资诈骗、非法经营、侵入他人电脑信息系统。在当地，合规性差的中小型货币相关交易所可能成为“首选”目标。

此外，我们发现，由于“挖矿”需要大量的电力消耗，很多不法分子冒着风险，通过“私自拉线”、“破坏电表”等各种手段盗取国家电力。在相关的货币相关案件中，盗窃电力资源的案件屡见不鲜。例如：马鞍山市玉山区人民检察院曾指控被告人谢某某在其租用的厂房内放置一台比特币矿机，并私自架设电缆连接东侧高压线。为比特币挖矿窃取电力的厂房。机器生产。

证券日报：10月26日，十三届全国人大常委会第十四次会议表决通过《中华人民共和国密码法》，自2020年1月1日起施行。您认为会对区块链行业产生影响吗？

小萨：首先，《中华人民共和国密码法》并不是专门为了促进和规范区块链行业的密码学而制定的。只是因为区块链技术中的底层技术是加密技术和密码学，这使得密码和区块链有着天然的紧密联系。连锁行业合规提供了新思路和法律依据。

《中华人民共和国密码法》规定，“密码”是指采用特定变换方法对信息进行加密、保护和安全认证的技术、产品和服务。国家沿用以往密码监管的规则和思路比特币挖矿机哪里有得卖，仍然对密码实行分类管理。密码分为核心密码、普通密码和商用密码。核心密码和普通密码用于保护国家机密信息，商业密码用于保护非国家机密信息。就区块链底层密码技术而言，主要属于商业密码学。

《中华人民共和国密码法》实际上体现了国家对相关产业和以加密货币为基础的区块链产业的支持态度。未来，区块链企业将处于更加健康有序的商业环境中，其开发的商业密码将受到法律的保护。

目前，已经开展了与区块链技术和密码学相关的标准化工作。可以肯定的是，密码技术的发展将推动区块链技术的全面进步和创新。在密码学与区块链技术相互促进的过程中，相关的国内外标准体系和监管框架也将同步建立和完善。

证券日报：目前关于使用区块链技术进行法定存款的讨论和应用场景已经很多，但在实际操作中，您认为需要解决哪些问题？

肖萨：在司法实践中，电子证据的收集和使用还面临很多困难。主要包括电子证据容易被篡改；电子证据与相关设备分离时，其证据效力会降低；电子证据必须打印并转换成书证才能出示，这种操作可能会破坏电子数据的内容。使用区块链存储电子证据提供了一个新思路。但是，在申请区块链证书的过程中，我们必须注意以下四个方面：

首先，技术应用必须合法合规。电子证据的收集、保管人的身份、证人的身份或资格、保管人的经营者必须遵守法律规定。

第二，数据必须具有强一致性。强数据一致性是指区块链系统中各个节点存储在链上的数据的一致性。基于强一致性，可以确定共享数据是可信的。该特性可以通过支持多节点共识和确认、支持单节点信息验证、系统容错、采用统一的可信时间来源等方法实现。电子数据难以验证的最重要原因之一是它很容易被篡改。区块链技术有利于保持数据的一致性，实现证据的最终识别。

第三，应该方便。便利性是使用区块链技术的先决条件。如果收集和出示证据的成本过高，则违反了司法经济原则。此外，应尽可能利用区块链技术以可视化的方式呈现证据，避免二次转化为书证。

第四，应该保证技术的安全性。技术安全包括运行环境安全、软件安全、网络传输安全和数据安全等方面。如果不能保证安全，以上功能都没有实际意义。