打击非法资金：货币兑换、支付平台、钱包公司与欧盟警察联手

大约 16 家主要的加密货币交易所、支付处理平台和数字钱包提供商参加了欧盟执法机构的反洗钱会议。为期三天的会议于周二在海牙拉开帷幕，将重点关注数字货币和网络犯罪。

“追踪与归因”

欧盟执法合作署 (Europol) 前身为欧洲警察局和毒品部门。该机构表示，会议主要关注加密货币的“追踪和归属”。与会者还将关注阻止隐藏资金来源的服务的方法，例如可能的硬币混合器。除了加密公司和欧洲刑警组织的代表外，活动参与者还包括来自各个欧洲国家机构的人员。

欧洲刑警组织的一位发言人透露，与会者将讨论“滥用虚拟货币进行非法活动”以及如何“提高机构执法能力”。

解决洗钱问题

据报道，一些人希望该机构创建一个执法部门想要阻止的地址集中分类账，以便服务提供商自动收到通知，并且不会帮助地址所有者将加密货币兑换成法定货币。然而，这种方法已经在行业内秘密使用，通过与主要的加密货币服务平台合作，与用于该任务的工具的专业开发公司合作交易所钱包，例如 Chainalysis。正如 Bitpanda 首席执行官 Eric Demuth 解释的那样：

如果你从上面往下看交易所钱包，你可以看到发生的每一笔交易。每个交易所都有这个功能，不用多想。试图用比特币洗钱的人已经晚了三年。

此外，该机构已经能够成功地打击洗钱活动，而不需要这样一个带有禁止地址的集中式系统。早在 3 月，欧洲刑警组织就宣布解散一个国际团伙，该团伙通过入侵银行 ATM 并使用与预付卡相关的加密货币钱包购买豪华汽车和房屋等商品来洗钱。