炒比特币？ 小心，有人因此损失了数十万美元！

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相信很多人都听说过比特币，这两年价格暴涨，确实创造了很多财富神话

普通大众对比特币的了解比较浅。 他们只看到了币圈暴富、暴富的神话，却不了解比特币的本质。 许多不法分子已经开始利用这一点进行诈骗。 我们来看一个真实的案例

48岁的李某今年2月通过微信群认识了一个叫“陈旭”的人，但受不了对方的甜言蜜语，很快两人确立了“恋爱关系”。 没过几天，对方就告诉李某，他炒比特币可以赚钱，自己炒的是自己，要李某参与。 想到赚钱，李某答应了，于是对方给她发了一个网站。 2月27日晚，李某进入该网站后，在线“客服”告知她充值1000元持有比特币。 她毫无防备。 李某将钱转入对方提供的银行卡。 接下来，随着账户持有的比特币上涨，账户余额也增加了数十元，这让李某觉得发财的机会来了，于是继续按照“客服”的指引进行充值。 就这样，李某向对方提供的银行账户共转了17笔钱。

（李转会详情）

赚到钱的李某想取现，却发现钱取不出来。 她找到“客服”，对方说她需要支付5%的“手续费”才能全部取款。 这时，李某才意识到自己被骗了，于3月3日向公安机关报案，共计被骗365389元。

惨痛的教训！

揭露比特币最大的骗局

01

·用比特币洗钱

比特币和一些交易平台已经成为不法分子转移赃款的重要手段。 由于其交易方便、监管难的特点，客观上为不法分子完成洗钱过程提供了便利。 此外，不法分子还会模仿比特币平台和交易系统，操纵“山寨币”和“交易价”的产生，吸引投资者购买，给投资者造成巨大损失。

02

·比特币传销诈骗

2015年，香港一家比特币支付平台突然关停，涉案金额高达30亿港元。 此前，投资者以40万港元签订比特币“挖矿”合约，每天赚取比特币，约4个月回本，每年可额外赚取60万港元。 该网站还游说投资者介绍其他人购买分包合同。 这种营利方式是典型的传销模式。 一旦没有新的投资人加入，或者主办方突然失联，投资人就会血本无归。

03

·比特币网络、网站钓鱼

钓鱼诈骗包括向客户发送邮件告知他们已获得比特币，但客户需要通过邮件中的链接登录比特币账户才能接收，这些钓鱼诈骗者可以借此窃取客户信息并控制客户帐户。

04

·利用比特币进行非法集资

此前，国家七部委联合发布的《关于防范代币发行融资风险的公告》提到比特币转账流程，其本质上是一种未经批准的非法公开融资行为，涉嫌非法销售代币券、非法发行证券和非法发行代币。 集资、金融诈骗、传销等违法犯罪活动。 所谓“代币发行融资”，是指融资主体通过非法出售和流通代币，向投资者募集比特币、以太币等所谓“虚拟货币”。

05

·比特币矿机诈骗

比特币的生产在专业圈子里被称为“挖矿”。 挖矿设备的性能极大地影响了比特币的获取效率，因此需要功能强大且价格昂贵的专用设备。 此类诈骗案针对的是那些想购买“矿机”的投资者。 通常在订购设备时，投资者需要先支付定金，然后就会出现卖家或中介收款后“跑路”的诈骗案例。

06

· 比特币软件诈骗

以比特币钱包为例。 比特币钱包是用于存储比特币的虚拟钱包。 诈骗者使用某些知名且真实的钱包标识和名称来包装假钱包应用程序来欺骗用户。 用户不小心下载了假钱包应用程序。 打开钱包比特币转账流程，输入账户信息后，存入的比特币就会落入骗子手中。

根据国家相关规定，“虚拟货币‘挖矿’活动”属于国家淘汰的落后生产技术和设备，相关经营活动属于非法金融活动。 他们面临贷款、电力、网络和信用风险并承担法律责任。 相关人员党纪政纪将一并追究。 投资虚拟货币及相关衍生品，相关民事法律行为无效，由此产生的损失由本人承担。

请大家

提高警惕，不要向陌生人泄露涉及个人财产的隐私信息和其他隐私信息。 警惕超高收益投资。 不要被一时的高收益所迷惑。 不要相信只赚钱不亏损的“买卖”。 避免陷入类似的欺诈陷阱。 ！

结束