逾10万投资人被收割 涉及8.2万枚比特币，又一庞氏骗局被曝光！

根据美国证券交易委员会最近发布的公告，SEC 宣布已对 Trade Coin Club 运营商提起诉讼，称其为大规模加密庞氏骗局。

SEC 表示，Trade Coin Club 的创始人和三名美国发起人在 2016 年至 2018 年期间从全球超过 10 万名投资者那里筹集了超过 82,000 枚比特币，当时价值 2.95 亿美元，约合人民币 21 亿元。 . Trade Coin Club 承诺机器人每秒执行“数百万次微交易”，为投资者提供最低 0.35% 的每日回报。 SEC指出，该平台的用户收入完全来自于新用户投入的资金，并不是所谓的机器人套利交易，靠的是典型的先赚钱后补钱的操作方式。

事实上，利用投资者对数字资产的兴趣进行加密货币诈骗的案例在海外并不少见。 就在今年 8 月初，SEC 指控加密货币平台 Forsage 的创始人和营销团队等 11 人参与了涉及超过 3 亿美元的加密货币庞氏骗局，波及全球数百万散户投资者。

近期，美国股市整体处于“震荡”走势。 在美国经济衰退风险加大、美股抛售压力加大的背景下10万枚比特币，美国证券交易委员会发出警告称，更多公司可能在管理不善的情况下进行欺诈。

SEC 代理总会计师 Paul Munter 表示，当前的美国经济环境高度不确定，从历史上看往往会导致欺诈风险增加。 因此，“我们正努力积极主动地与市场对话”。

蒙特在上个月的一份声明中表示，美国证券交易委员会担心审计师往往无法对潜在金融欺诈的危险信号做出及时和充分的反应。 当审计员专注于他们不需要做的事情时，“这尤其令人不安”，这可能会降低发现公司欺诈行为的可能性。

今年以来，币圈“炸雷”不断，超级风暴不断上演。 在因不同原因陷入流动性危机时，多家加密资产平台纷纷限制用户交易活动。

7月17日，安银（AEX）交易所公告称，根据广西警方要求，将于2022年7月17日15:32（UTC+8）暂停平台相关服务，并全力配合警方处理调查。 等待警方公布。 安银创始人为黄天伟，成立于2003年，是加密货币交易所历史最悠久的几家中型交易所之一。

此前，受“LUNA”项目暴雷影响，6月16日，安银发布公告，宣布自即日起36小时内暂停包括比特币、以太坊等主流币种的提现服务，并于6月25日采用每日提现方式。取款限额500美元策略。

根据安银当时披露的数据，自5月中旬LUNA崩盘以来，其各类资产流出总市值已达4.5亿USDT（含合作机构退出），约合30亿元人民币.

与此同时，安银存储在Curve（去中心化金融服务协议）中的两种稳定币资产USDC和USDT受到TerraUSD崩盘的影响，遭受了巨额损失，但具体数额并未透露。

7月25日，加密货币交易所虎虎在其官网和微博上发布了《关于虎虎的债转币计划、合伙人投资等业务优化计划》，称将从8月1日起停止所有交易。 服务，撤销所有业务状态，将用户资产转移至钱包账户。

此前，6月19日，虎符发布公告称，由于近期市场行情波动较大，加之行业内部分大型机构陆续爆仓，流动性枯竭，加剧了用户的恐慌情绪。 由此，虎平台提现用户也出现大规模增长，热钱包流动性受到影响。

Hotbit是最新暂停交易活动的机构之一。 8月11日，加密交易平台Hotbit发布声明称，将暂停充值、提现和交易功能，具体恢复时间目前不确定。 “资产解冻后Hotbit将立即恢复正常服务，Hotbit所有用户的资产和数据都是安全无误的。”

对于暂停服务期间用户资产如何处理，Hotbit表示，在服务恢复前，将取消用户未成交的挂单。 为防止持仓造成损失，北京时间2022年8月10日晚8点前用户所有杠杆ETF持仓平仓，平仓，用户投资产品收益正常分配，并公布用户补偿方案当网站恢复时。

Hotbit Global成立于2018年1月，是一家区块链数字资产国际化网站，为全球210多个国家和地区的用户提供450多种币种的加密货币交易服务，注册用户总数超过200万。

一些加密资产机构在交易活动暂停后正在进行重组。 8 月 9 日，加密货币交易所 CoinFLEX 通知其客户，因客户未能满足以稳定币 USD Coin 计价的额外 4700 万美元保证金的要求，已向塞舌尔法院申请重组。

该公司表示，由于清算客户“大量 FLEX 代币头寸”造成的重大损失，造成了 8400 万美元的缺口。 6 月，CoinFLEX 因“极端市场条件”和“涉及交易对手的持续不确定性”暂停了用户提款。

除上述机构外，加密货币金融服务商Babel Finance此前已聘请律师为其重组方案提供咨询； 加密货币借贷机构 Vauld 和加密货币交易所 Zipmex 也申请了针对债权人的保护。

据证券时报报道，BitMEX 前 CEO Arthur Hayes 此前表示，2 万美元和 1000 美元分别代表比特币和以太坊的价格支撑位，如果跌破将引发“巨大的抛压”。 此外，比特币交易所Swan的比特币分析师Sam Callahan也认为，根据以往熊市的经验，比特币可能较历史高位下跌80%以上。 这意味着比特币将跌至 13,800 美元。

据美国有线电视新闻网报道，一些分析师表示10万枚比特币，跌破 20,000 美元大关对于在疫情期间蓬勃发展的市场来说将是一个清醒的里程碑。 外汇公司 Oanda 的高级市场分析师 Craig Erlam 在一份报告中表示：“跌破 20,000 美元将是一个巨大的心理打击，并可能导致比特币进一步下跌。”

来源 | 每日经济新闻

审校 | 木心

最终审判 | 宋光辉